GONZALO MIRANDA Director
EZEQUIEL GOLDES Coordinador
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA JURISPRUDENCIA
Análisis de fallos destacados y principales temas de debate
Págs. 252 /2024
Diego Greppi | María Belén Linares | Agustín N. Morello Marina Daniela Basso | Alejandra Freire | Isabel Divito Ezequiel Goldes | Julia Palladino
Prólogo de Alejandra Verde
Prólogo de AlejAndrA Verde.
COMPETENCIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS
Diego Greppi.
Introducción. Antecedentes normativos. Referencias sobre el bien jurídico. Análisis de la competencia en el delito de lavado de activos. Fuero Nacional en lo Penal Económico. Fuero Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Antecedentes jurisprudenciales. Conclusiones. Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 10/5/2016, CSJ 3441/2015/CS1, caratulado: “Olivetto, José Luis y otro s/infracción art. 303 inc. 2 A.” . Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 7/6/2022, FLP 64049/2017/TO1/44/CS1, caratulado: “Brulc, Adrián Francisco y otro s/incidente de incompetencia” . Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala “B”, sentencia del 5/6/2014. CPE 636/2013/1 CA1, caratulado: “Incidente de incompetencia en causa Sierra, Cristian Efraín s/delito de acción pública”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala “A”, sentencia del 30/3/2017. CPE 1437/2016/1/CA1, caratulada Incidente de incompetencia de Cooperativa de Crédito Credicom Limitada en autos: “Cooperativa de Crédito Credi com Limitada (y otros) sobre infracción art. 303 y 310 del C.P.” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala “A”, sentencia del 19/12/2018. CPE 1435/2018/1/CA1, caratulada “Legajo de apelación de Asociación Mutual de Empleados, Directivos y Trabajadores Independientes de la CABA y otro sobre inf. art. 310 del C.P.” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala “B”, sentencia del 3/11/202. CPE 575/2018/22/CA9, caratulado “Incidente de incompetencia formado en el marco de la causa Trans Pasi S.A.; Totem Logística S.R.L. y otros s/inf. art. 303 C.P.”. Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, sentencia del 21/12/2023. CPE 698/2019/TO1, caratulado “Betancor, Nicolás Sebastián y otro s/inf. art. 303 inc. 3° C.P.”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala “2”, sentencia del 10/2/2022. CFP 6732/2021 /1/CA1, caratulado “C., J. C. s/competencia”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala “1”, sentencia del 2/5/2019. CFP 20892/2017/1/ CA1, caratulado “P. E. K. s/incidente de competencia”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala “1”, sentencia del 12/6/2020. CFP 1587/2020/1/CA1, caratulado “T. S.A. s/competencia”.
CRIPTOLAVADO DE ACTIVOS Y RESULTADO TÍPICO. A PROPÓSITO DEL CASO “BOBINAS BLANCAS”
María Belén Linares.
Presentación del caso. Situación de E. G. con relación al delito de lavado de activos. Lavado de activos y resultado típico. Conclusión. Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, sentencia del 4/11/2021, FSM 7130/2017/TO1, caratulada: “Rodríguez Córdova, Max y otros s/infracción ley 23.737, art. 5 inciso c)”.
TIPO SUBJETIVO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Agustín N. Morello
El tipo subjetivo del lavado de activos. El caso ‘Salvatore’. Los hechos y el fallo del tribunal. El desconocimiento como defensa y los contradictorios enfoques de la sentencia para su rechazo. La ignorancia deliberada como atajo a la prueba del cono cimiento o cláusula de cierre. Conclusión. Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Resistencia, Chaco, sentencia del 8/3/2019. FRE 2021/2014/TO1, caratulada “Salvatore, Carla Yanina s/infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal”. Sentencia N° 7.
EL CASO “K. A. H.”: APUNTES SOBRE LA SUFICIENCIA PROBATORIA PARA EL LLAMADO A INDAGATORIA POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS POR RECEPTACIÓN INTERMEDIA
Marina D. Basso
El caso. Las decisiones judiciales. Juzgado Nacional en lo Penal Económico. Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Reflexiones. Acerca de lo que se discutió, pero no estaba presente en los fallos. Acerca de lo que no se discutió, pero sí estaba presente en los fallos. Causa N° 670/2020, caratulada“H., K. A. s/inf. art. 303 del C.P.”. J.N.P.E. N° 4. Sec. N° 7 (Expediente N° CPE 670/2020/ CA1. Orden N° 30796. Sala “B”). Cámara Federal de Casación Penal, Sala 3, Causa CPE 670/2020/3/CFC1 “Recurso Queja Nº 3 Imputado: Herrera, Kevin Adrián s/infracción art. 303”. Registro Nro. 829/2023.
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y LAVADO DE ACTIVOS
Alejandra Freire
Introducción. Intermediación financiera no autorizada. Análisis del tratamiento de la figura de intermediación financiera no autorizada en la causa “CBI”. Conclusiones. Cámara Federal de Casación Penal. Sala II. Sentencia del 13/5/2023. FCB 5650/2014/TO1/55/CFC5 “Rodrigo, Eduardo Daniel y otros s/recurso de casación”, Registro Nro. 810/23.
MUJERES EN CRIMINALIDAD ECONÓMICA ORGANIZADA: UNA DECISIÓN QUE APORTA INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE CASOS Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. COMENTARIO AL CASO “BÁEZ, LÁZARO ANTONIO Y OTROS S/RECURSO DE CASACIÓN”
Isabel Divito
Introducción. Antecedentes: sentencia del tribunal de juicio. El hecho identificado como “A”. La decisión del tribunal. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal. Voto de la jueza Ángela E. Ledesma. Especial vulnerabilidad de la mujer. Convenciones internacionales. Evaluación integral de los hechos comprobados en el caso: Análisis de contexto como elemento a ponderar en función de la perspectiva de género, estructura familiar opresora en delitos vinculados con la criminalidad económica organizada. Las decisiones de los integrantes del sistema de justicia. Voto de los jueces Carlos Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky. Consideraciones sobre el rol de las mujeres en la criminalidad económica. Conclusión. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, sentencia del 28/2/2023, CPE 3017/2013/TO2/86/CFC57, caratulada: “Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, registro Nro. 125/23.
CONSTITUCIONALIDAD, AGRAVANTES E INTERPRETACIÓN EN MATERIA CONCURSAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Ezequiel Goldes
Introducción. El caso “Santi, Américo” y la sentencia del tribunal oral. Constitucionalidad del lavado de dinero. La agravante por habitualidad y por ser miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de lavado de activos. La sumatoria de los montos en los diferentes hechos de lavado de activos y su calificación legal. Reflexiones finales. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, sentencia del 22/9/2023, CPE 1814/2017/TO2/CFC23, caratulada: “Santi, Américo y otros s/recurso de casación”, Registro Nro. 1295/23.4.
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: REFLEXIONES A PARTIR DE LAS SENTENCIAS EN EL CASO “LÁZARO BÁEZ”
JuliA Palladino
Introducción. Los fundamentos del fallo a la luz de los modelos de imputación. La falta de intervención de la persona jurídica en el proceso. Reflexiones finales. Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, sentencia del 26/4/2021, CFP 3017/2013/TO2, caratulada: “Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros”. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, sentencia del 28/2/2023, CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, caratulada “Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, Registro Nro. 125/23.
