El delito de lavado de activos.-Autor: Juan Cruz Ponce

Dogmática. Bien jurídico protegido. Magnitud y efectos sobre el orden económico y financiero.
Autor: Juan Cruz Ponce  
Editorial: Ad-Hoc 
Materia: Derecho Penal 
Páginas: 176
Número de edición: 1
Fecha de edición: 2014-06-10
Encuadernación: Rústico
ISBN: 978-950-894-981-3

Reseña: El entorno global del lavado de activos: La Convención de Viena de 1988. La Convención de Palermo de 2000. La Convención de Mérida de 2003. El Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 Recomendaciones. Las iniciativas de la Organización de los Estados Americanos contra el lavado de activos. Las iniciativas del Consejo de Europa contra el Lavado de Activos. El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. El lavado de activos y su relación con la criminalidad organizada: Lavado de dinero y criminalidad organizada. Dogmática del delito de lavado de activos: La terminología del lavado de activos. El concepto del lavado de activos en el ámbito jurídico local. El lavado de activos como proceso. Aproximación dogmática al tipo penal local de lavado de activos. El objeto material del lavado de activos. El delito de activos como delito de peligro abstracto. La afectación de bienes colectivos o supraindividuales. El bien jurídico tutelado por la legislación argentina. El bien jurídico orden económico: La perspectiva del legislador. La perspectiva de la doctrina. Toma de posición. El bien jurídico orden económico en la jurisprudencia argentina. El bien jurídico orden económico en el derecho comparado. La magnitud del lavado de activos y sus efectos sobre el orden económico: La magnitud del lavado de activos. Los efectos sobre el orden económico. Los efectos sobre el orden financiero. Los efectos colaterales del lavado de activos.