DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO Autor Juan Carlos Reynaga

DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

El recupero de bienes y valores frente a la corrupción y el crimen organizado

El sistema jurídico argentino frente a su implementación

La investigación patrimonial y el derecho penal

El artículo 23 del Código Penal argentino

El decomiso sin condena y sus implicancias

Proyectos legislativos argentinos

Legislación comparada

INDICE

Dedicatoria 7
Prólogo 9
Introducción 19
Capítulo I
1. La investigación patrimonial y el derecho penal 23
2. Puntos a tener en cuenta sobre investigación patrimonial
en Argentina 26
3. El decomiso 27
3.1. Historia del decomiso en el ordenamiento jurídico 27
3.2. Concepto y fundamentos de la figura 28
3.3. Naturaleza jurídica y cambios de paradigma normativo 31
3.4. Características del decomiso. Personas y bienes sobre
los que recae 33
3.5. Beneficiarios y destinatarios de los instrumentos
y efectos confiscados 37
4. Diferencia con otras figuras 39
4.1. Diferencia entre confiscación y decomiso 40
5. La extinción de dominio 41
5.1. Introducción 41
5.2. Entre el derecho a la propiedad privada
y el poder de policía 43
5.3. Concepto y naturaleza jurídica de la extinción
de dominio 46
6. Algunas consideraciones 46
Capítulo II
1. Antecedentes legislativos de decomiso sin condena
en el mundo 49
1.1. Antecedentes en América 49
1.2. Antecedentes en Europa y Estados Unidos 56
1.2.1. Europa 56
1.2.2. Estados Unidos 60
2. Compromisos internacionales asumidos por Argentina 62
2.1. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción 63
2.2. Las recomendaciones del GAFI 65
2.3. Cooperación internacional 67
3. Régimen de investigación y cuestiones procesales
en el derecho internacional e interno 68
3.1. Manuales y guías internacionales para la recuperación
de activos 68
3.2. Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos
del Ministerio Público Fiscal 71
4. Compromisos internacionales 73
Capítulo III
1. El marco jurídico internacional 75
2. El decomiso en la legislación argentina 76
2.1. El artículo 23 del Código Penal 76
2.2. Antecedentes 79
3. Las características del decomiso argentino 80
3.1. Procedencia: momento y causales 81
3.2. Accesoriedad o figura independiente 82
3.3. Fin de prevención 84
3.4. Objetos sobre los que recae 84
3.4.1. Productos directos e indirectos 87
3.5. Beneficiarios del decomiso 88
3.6. Reparación de perjuicios 89
3.7. El destino y la custodia de los bienes decomisados 90
4. Algunas cuestiones procesales 93
4.1. Medidas cautelares 95
5. El decomiso sin condena / Extinción de dominio
en el derecho argentino 95
5.1. El decomiso sin condena en el Código Penal argentino 95
6. La regulación del decomiso en el Anteproyecto
de nuevo Código Penal y en el nuevo Código Procesal
Penal Federal 97
7. El DNU Nº 62/2019 98
8. Algunas consideraciones 99
Capítulo IV
1. Proyectos legislativos en Argentina 101
1.1. Proyectos que proponen una modificación
al Código Penal 102
1.1.1. El proyecto Nº 2275/18. El proyecto con media
sanción 102
1.1.2. El proyecto Nº 2469/18 105
1.2. Proyectos que sancionan un cuerpo autónomo 106
1.2.1. Proyecto Nº 2387-S-2016 106
1.2.2. Proyecto Nº 1880-D-2016 108
1.2.3. Proyecto Nº 4085/15 109
1.2.4. Proyecto Nº 1824/18 110
1.2.5. El proyecto 0476-D-2018 112
1.2.6. El proyecto 1406-D-2016 113
2. Juez competente 117
2.1. Lo contemplado en los proyectos de ley 117
2.2. Mi opinión 120
3. Cuestiones procesales 123
3.1. Pautas de investigación 123
3.2. Régimen probatorio, medidas cautelares,
y debido proceso 126
4. Algunas reflexiones 129
Capítulo V
1. Administración y disposición de los bienes 131
1.1. Situación en Argentina 132
1.2. El destino de los bienes decomisados 143
2. Administración y disposición en el marco internacional 145
2.1. El Grupo de los 8 145
2.2. El caso de los Estados Unidos 150
3. El decomiso y la inteligencia 151
4. Reflexiones finales 154

La inteligencia financiera y el decomiso